Czemu weryfikacja jest tak ważna?
Sprawdzanie pochodzenia nabywanego towaru i wystawiania właściwych oświadczeń powoli staje się nową codziennością.
W dzisiejszych realiach, taka sama ostrożność konieczna jest przy sprawdzaniu nie tylko co ale i od kogo kupuję lub komu sprzedaję - czyli „kim jest mój kontrahent?" Służy temu proces weryfikacji, który w aktualnej sytuacji geopolitycznej stał się niezbędnym składnikiem każdej transakcji.
Jak taki proces przeprowadzić?
W jaki sposób mogę sprawdzić, z jakim kontrahentem mam do czynienia?
Z jakich instrumentów mogę korzystać aby zweryfikować kontrahenta?
Gdzie znajdę informacje o towarach, którymi nie można handlować?
Odpowiedzi na te pytania stają się niezbędnym minimum jeśli chcesz, aby Twoja dzialalność była zgodna z obowiązującymi regulacjami unijnymi, krajowymi (listy sankcyjne), jak również obowiązków wynikających z konkretnych ustaw (np. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu).
6 czerwca o godz. 11:00 przeprowadzimy darmowy webinar
Podczas, którego skupimy się na odpowiedziach na najczęstsze pytania i wątpliwości związane z weryfikacją kontrahentów i towarów:
w jaki sposób szukać informacji o kontrahentach (zarówno osobach fizycznych jak i podmiotach), aby zweryfikować, czy znajduje się na liście sankcyjnej,
w jaki sposób szukać informacji o towarach, aby zweryfikować, czy możemy dokonywać obrotu danym towarem
jak znaleźć wiarygodne źródła tych informacji
wynik weryfikacji - co z niego wynika?
czym jest towar podwójnego zastosowania
czy i jakie konsekwencje mi grożą za współpracę z podmiotem wpisanym na listę lub obrót towarem, który znajduje się na listach